Nastavení AML provádíte interně v rámci modulu AML (není tedy dostupné v produktovém Nastavení Taxlia). Pro přístup k Nastavení AML musíte tedy mít otevřený libovolný AML spis. A přejít do Menu AML -> Obecné -> Nastavení.
Dialog nastavení má několik částí:
Osoby odpovědné za AML
de si můžete nastavit textaci pro bližší určení odpovědných osob (AML povinných osob odpovědných za AML šetření).
Text by měl mít typicky podobu „status povinné osoby“ (např. daňový poradce, advokát …) + jméno a příjmení + evidenční číslo profesní komory. Např. „daňový poradce Ing. Martin Charvát, ev.č. KDP 1234“.
Tuto specifikaci přiřaďte konkrétnímu uživateli Evolia/Taxlia.
Při vyplňování Záznamů o činnosti pak může uživatel jedním klikem dosadit potřebné informace o své osobě do příslušné textace Záznamu o činnosti.
Dokumenty - struktura složek v novém AML spisu
Zde můžete zadat, jaká struktura podsložek má být vytvořena ve složce Dokumenty při založení nového AML spisu.
Při vytváření Záznamů nebo příloh k Záznamům můžete vždy určit, ve které složce má být dokument umístěn, a udržovat tak přehlednost a organizaci dokumentů AML spisu.
Individuální stanovené finanční limity AML identifikace a kontroly
AML spis na základě zadané hodnoty jednorázového obchodu vyhodnocuje povinnosti AML (identifikace/kontrola) podle zákonných limitů hodnoty obchodu. Pokud máte jako povinná osoba vnitřním předpisem stanovené přísnější limity, můžete je zde uvést.
Obchodní charakteristiky případu
Zde si můžete definovat obchodní charakteristiky (typy smluvních vztahů) které uzavíráte s klienty.
Pro daňové poradce např. „Smlouva o daňovém poradenství“, „Smlouva o vedení účetnictví“, „Smlouva o správě datových schránek“, pro advokáty např. „Advokátní úschova“, „Statusové služby“ apod.
Charakteristiky obchodního případu jsou následně vypisovány do Záznamů o činnosti pro bližší určení povahy AML šetření.
Nastavení tiskových vzorů pro jednotlivé formuláře
Zde jsou pro jednotlivé formuláře AML nastaveny tiskové vzory, které se používají pro vytváření Záznamů o činnosti.
Dodané tiskové vzory jsou umístěny v Nastavení produktu (Taxlio) – menu Nastavení – Vzory dokumentů, ve složce AML.
V AML Nastavení tiskových vzorů nemusíte provádět žádné úpravy, pokud vám dodané tiskové vzory vyhovují. Pokud chcete nějaký tiskový vzor modifikovat a používat tuto modifikaci, musíte postupovat následovně:
Ve složce Vzory dokumentů (Nastavení Taxlio, viz výše) si vytvořte novou podsložku, např. AML 2.
Do této podsložky si překopírujte tiskový vzor, který chcete měnit a upravte ho.
V AML Nastavení tiskových vzorů pro daný formulář vyberte změněný tiskový vzor ze složky AML 2.
Doporučení: změny tiskových vzporů konzultujte s naší technickou podporou.