Kdy se zobrazí volba v menu Průběžné sledování obchodního vztahu
Volba v menu se zobrazí, pokud je v Základních informacích zaškrtnuto, že se jedná o obchodní vztah.
Přehledová obrazovka - průběžné sledování obchodního vztahu
Přehledová obrazovka rekapituluje Zjištění z poslední průběžné kontroly a nastavení plánu příští průběžné kontroly.
Proklikem řádků se dostanete do příslušných detailů.
Zjištění z provedené kontroly
Vyplňte text Prohlášení o provádění průběžného sledování obchodního vztahu za účelem zjištění souladu tohoto vztahu s tím, co je známo povinné osobě o podnikání AML klienta.
Vyplňte soupis příloh, které jste získali v souvislosti s průběžnou kontrolou.
Pro dokumenty z průběžné kontroly můžete v Dokumentech spisu založit zvláštní složku. Můžete ale také pro účely průběžné kontroly provést Prověření klientů standardními postupy, vygenerovat a uložit příslušné Záznamy a v Prohlášení jen shrnout celkový závěr.
Provedení průběžné kontroly dokumentujte uvedením kontrolující osoby a datumu průběžné kontroly a vygenerováním Záznamu o průběžné kontrole.
Plán příští průběžné kontroly
Zadejte požadovaný termín, určete zaměstnance, pokud má průběžnou kontrolu provést jiný zaměstnanec než vyřizující osoba na spise, a vytvořte úkol:
Po vytvoření úkolu se zobrazí nejprve úkol:
Úkol můžete doplnit o bližší instrukce nebo jinak modifikovat.
Po uložení úkolu se na něho vytvoří odkaz ve formuláři, přes který můžete úkol otevřít:
Vytvořený úkol uvidíte v úkolech spisu a v přehledu vašich úkolů na nástěnce, případně ve volbě Úkoly a kalendář Taxlia.
Úkol můžete samozřejmě také odstranit.