Způsoby vytvoření spisu
Založení AML spisu standartním postupem Taxlia
Postupujte standardním způsobem –> volba Nový ->AML -> výběr druhu případu AML
Vyberte klienta ze subjektů v Evoliu. Pokud klient dosud není v subjektech, založte ho:
A dále v dialogu pro nového klienta zadejte jeho údaje s využitím integrace na OR/ARES pro dotažení detailů.
Důležité pravidlo:
V AML spise musí být každý AML klient – právnická i fyzická osoba – uložený jako SUBJEKT v produktu Evolio/Taxlio. Údaje o klientovi jsou do AML spisu přebírány ze Subjektu.
Údaje osob jednajících za AML klienta (PO) nebo osob zastupujících klienta (FO/FOP) je možné zadávat „z ruky“, i pro tyto osoby ale doporučujeme zakládat je jako Subjekty.
Výhodou je, že nad Subjektem je pak vidět veškeré zapojení osoby do případů AML agendy i jiných spisů v rámci Taxlia.
Založení AML spisů z klientského spisu Taxlio
Na produktu Taxlio je možné na Spise klienta (master spis daňové/účetní agendy) použít zde dostupné tlačítko pro založení AML spisu. AML spis bude založen automaticky pro daného klienta.
Stav AML spisu po založení spisu
Po vytvoření AML spisu je ve spise jeden AML klient. Pokud se jedná o právnickou osobu, je současně proveden rozklad její vlastnické a řídící struktury podle informací z OR. Na subjektech struktury nejsou .
Doplnění dalšího AML klienta do spisu
Pokud má být v rámci případu prověřeno více klientů AML, je třeba další klienty do spisu dodat. Doplnění klienta do spisu provedete na spisu v Záložce Přehled v panelu Subjekty ve spisu:
Po přidání klienta se doplní do struktur spisu a pro PO se provede rozpad vlastnické a řídící struktury podle OR.
Navazující AML šetření
Formuláře workflow AML šetření jsou v AML spise dostupné přes volbu v menu spisu: